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扬州破获首例“排车位”非法案件 涉案金额40万

2017-11-22 11:08| 热度:1134 ℃| 人参与 |来源:扬州广播电视台|我要投稿

目前,市民的生活越来越好,不少人手里都有些闲钱,想要进行投资。不法分子刚好抓住了这个机会,利用高额回报为诱饵,大肆聚敛资金。近日,高邮警方成功破获了江苏省首起“排车位”非法吸收公众存款案,涉案金额40余万元,受害人数30余人 ...

  目前,市民的生活越来越好,不少人手里都有些闲钱,想要进行投资。不法分子刚好抓住了这个机会,利用高额回报为诱饵,大肆聚敛资金。

  近日,高邮警方成功破获了江苏省首起“排车位”非法吸收公众存款案,涉案金额40余万元,受害人数30余人。

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  为筹资金设计“排车位”狂吸资金

  今年42岁的申某(以下均为化名),一直在宿迁老家从事木材经营,近两年生意不太好做,他就想改行做一个能够“快速致富”的行业。

  2016年3月,申某受邳州的朋友吴某邀请前往邳州市运河镇创运电子商务有限公司做市场销售业务员,负责推销银杏产品。

  到了6月份,公司准备新建一条生产银杏粉的生产线,但是公司资金紧张,当时吴某、申某等人就商量推出一个能够吸引群众投资,可以吸收资金的项目来用于新建生产线和日常开销。

  经过几次反复研究,最终确定推出“车排网”投资项目,购买服务器设立车排网,吸引投资人加入邳州创运电子商务有限公司车排网投资,进行“排队拿车”。

  “排车位”具体模式为:投资人与创运公司签订协议,每人先交3000元购买银杏类产品,同时成为该公司会员,然后才可以参加车排网的投资。投资购买一单为1万元。第一个会员投资1万元,拿到第一个排位号,然后其他投资人以此类推在全国范围内的投资人中向后排队,当排到第16个排位号时,第一个投资人就可以获得10万元现金奖励或者拿到一辆价值10万元的汽车,同时第一个投资人需要再复投购买一单。当排到第32个排位号时,第二个投资人就可以获得奖励,当排到第48个排位号时,第三个投资人就可以获得奖励。每间隔16个排位为一轮奖励,以此类推。

  这时,申某还接手成为了创运电子商务有限公司的法人代表,组织吴某负责“车排网”后台报单管理,还雇佣了几人负责日常工作。

  后来申某又认识了在高邮开小商店的秦某,并在秦某的商店设立“车排网”投资项目报单点,招揽投资人员,承诺每介绍一个人参与投资,给介绍人奖励3000元。

  2

  案发:投资6万拿到6辆汽车的梦想破碎

  市民刘先生的手头有些余钱,从2015年开始,刘先生就经常关注投资信息,看到合适的投资项目就适当投入。

  2016年7月下旬,刘先生听朋友介绍知道了“车排网”项目,在高邮一个宾馆找到了申某,听了介绍后,刘先生认为该公司实力雄厚,并且投资人是在全国范围内排位,肯定会有很多投资者,可以在短时间内拿到汽车奖励。

  于是欣然投钱。两个月时间里,刘先生先后交了6万多元,拿到了6个拿车奖励的排位号,幻想着很快就能拿到6辆汽车。

  然而,到了2016年10月份,刘先生发现申某很少到高邮拓展业务了,他起了疑心,专程赶到 “车排网”高邮报单点所在地。

  报单点负责人秦某说“车排网”投资项目可能出问题了,再拨打申某电话已经无人接听。刘先生立即向高邮市公安局经济犯罪侦查大队报案。

  3

  调查:“皮包公司”用谎言骗取信任

  高邮警方在调查中发现,邳州创运电子商务有限公司其实是个“皮包公司”。

  他们通过“空手套白狼”和“拆东墙补西墙”的方式,来承诺投资者们所谓的高回报。

  申某多次邀请投资者到邳州参观考察创运公司,安排高档轿车来回接送,参观活动结束后,安排投资者到酒店聚餐,在酒桌上继续吹嘘。

  为了进一步让投资者深信不疑,申某、吴某共同商量决定在高邮先发出一辆汽车作为奖励。

  2016年8月下旬,申某开了一辆SUV新车来到高邮报单点,鸣放鞭炮,举行了一个虚假的奖励车辆发放仪式,当晚申某又把车子开走了。

  2017年6月12日,侦查民警获悉申某的妻子生下一男孩,经过连续4日蹲点守候,6月15日警方在宿迁将犯罪嫌疑人申某抓获。

  归案后,申某对设立车排网,非法吸收公众存款40余万元的犯罪事实供认不讳。10月21日,另外一名犯罪嫌疑人吴某也被邳州铁路警方在邳州市区抓获。目前,申某已被依法移诉,吴某已被依法逮捕。

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