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转账返双倍?宝应一学生被骗数千,骗子自述“骗圈那些事”

2019-8-24 16:27| 热度:1357 ℃ |作者:刘旺|来源:扬州发布|我要投稿

转100元返200元,转300元返600元?这种“转账返利诈骗”案件时有发生。宝应一名中学生轻信网友的广告,被骗数千元。所幸警方从内蒙古、重庆等地将3名骗子抓了回来。落网后,其中一名骗子讲述了参与诈骗经过以及洗钱方法等“骗圈那些事儿 ...

  转100元返200元,转300元返600元?这种“转账返利诈骗”案件时有发生。宝应一名中学生轻信网友的广告,被骗数千元。所幸警方从内蒙古、重庆等地将3名骗子抓了回来。落网后,其中一名骗子讲述了参与诈骗经过以及洗钱方法等“骗圈那些事儿”。

  中学生轻信网友的广告,被骗数千元

  小林是一名中学生,2018年11月14日中午,小林看到一位QQ好友“小营”在空间里发了一条“说说”:为了感谢粉丝的支持,特举办转账返利活动,转100元给他,他就会返200元;如果转300元给他,就会返600元。

  小林立刻被吸引了,向对方转了200元,“小营”说没有200元的活动,只有100元和300元的活动,要小林再转100元给他,他就会返600元。小林依言又转了100元给“小营”,不久“小营”果然返了600元回来,小林就彻底相信“小营”了。

  “小营”告诉小林,他还有一次机会参加活动。小林转了300元给“小营”,“小营”告诉他,这次必须比第一次的金额大,于是小林又转了200元。过了一会,“小营”说,500元活动已经被抢光了,只剩下2000元的名额了。小林又转了1500元给对方,但是“小营”说查询不到,小林冲动之下,又转了2000元给对方。然而“小营”并没有返钱,竟然就此消失了。

  小林这时才意识到自己上当了,赶紧报警。警方立即展开调查,对“小营”的QQ账号和资金进行追踪后,一名内蒙古赤峰市男子赵某、重庆男子刘某及周某等人逐渐浮出水面。今年2月底,警方分别将3人抓获。

  主动融入“骗圈”帮骗子洗钱,从中牟取利益

  赵某在赤峰市一家KTV工作,此前从未有违法记录,在工作中也普普通通不引人注意,谁也想不到,他竟然会是一名“电信诈骗”人员。

  赵某交代,2018年8月,他进入了一个叫“Q界”的圈子,后来发现里面的人都是做违法的事情的,其实就是一个“骗圈”。当时他想提高收入,于是想融入这个圈子,学一些“技术”。

  在这个圈子里,有个周某(已判决)比较活跃,赵某后来得知他是做“返利诈骗”的。周某有一个同伙,是一个17岁的重庆男孩,网名叫“航GG”。他们在实施诈骗前,先买个人气高的QQ号,然后在该号的QQ空间发布虚假的返利活动广告,像小林这样的受害者上钩后,周某等人就去骗受害者的钱。

  看到周某每天炫耀收入,赵某提出向他学技术。周某要求赵某交5000元拜他为师才肯教他。赵某拿不出这笔钱,只好主动要求帮周某“洗钱”,从中得一点好处。在请求了好几天后,周某才同意让赵某帮忙“洗钱”。

  所谓的“洗钱”,就是把周某诈骗得来的钱通过多次拆分转账,让警方难以追踪。

  在“洗钱”之前,赵某先跟KTV的同事们借几个微信账号,把其中微信1的付款码发给周某,周某把付款码发给受害者,受害者通过扫描这个二维码转账到微信1上。

  受害者转账后,会截图给周某,周某则立即把转账截图发给赵某,看到截图后,赵某立即把微信1上的钱转到微信2上,然后再转到微信3上,经过来回几次转账,最后再转账到自己的3张银行卡里面。接着再登录支付宝,把骗来的钱扣除10%以后,通过支付宝,以数字口令红包的形式转到周某的支付宝账号上。这样一次诈骗就完成了。

  赵某交代,骗来的钱不能直接转给周某,他通过微信、支付宝、银行卡来回转账,让警方难以追踪。

  直到赵某被抓,他在KTV的同事们都还不知道,自己的微信被借去搞过电信诈骗。

  两个月洗钱6万余元,犯诈骗罪获刑

  仅仅两个月的时间,赵某为周某洗了6万多元的赃款,他从中获益6000余元。宝应县人民检察院指控赵某犯诈骗罪,向法院提起公诉。

  近日,宝应法院对该案作出判决,赵某犯诈骗罪,判处拘役4个月,缓刑6个月,并处罚金3000元。

  (作者:刘旺|扬州发布)

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