涉案超10亿！宝应警方万里追踪，斩断境内外“利益链”

　　历时6个月，出差3个月，飞行10000多公里，可以睡个踏实觉了……

　　这个让警方远赴万里历时半年的案子要从2020年9月说起，扬州市宝应县公安局民警在一次普通的入户调查时发现，居民于某的家庭矛盾较深，夫妻经常吵闹，经过进一步了解发现，原来于某这段时间迷上了在网上赌博，已经输掉了将近400万元。

　　办案民警敏感地意识到事情并不简单，经过询问得知，原来有一个“和天下娱乐群”主动要求加于某为好友，并拉她进群，本就“爱好”赌博的于某，“爽快地”进群之后，更是如鱼得水，很快摸清了这其中的玩法，该群是以玩家充钱上分，下注，以网上某真实彩票网站的开奖结果来压数字“大、小、单、双”的方式进行赌博。

　　根据以上线索，办案民警拓展思维，对涉及接受赌博资金的银行卡、交易流水、交易对手信息、资金流向等一一调取、分析研判，先后调取了500余张银行卡信息，上百万条交易流水记录，几百个交易对手信息，在办案民警的精准细致分析梳理研判之下，明确了黄某、陈某、杨某等18名可疑人员。并且发现赌资大部分都流向了境外地区，涉案金额达10亿余元。至此办案民警确定，这是一起典型的网络跨境赌博案件。

　　对可疑人员的出行、消费、快递等信息进行梳理，发现部分涉案人员分布在云南普洱、江西定南、广东揭阳、惠州、河源等地，办案民警马不停蹄对上述地点进行侦查，经过多次摸排，最终在江西定南的一个门市店内，发现了主犯黄某的身影，办案民警“紧咬”黄某，对其进行蹲守。

　　经过一个多星期的跟踪蹲守发现，黄某多次出入广东河源市的一个小区，再对黄某等人的外卖清单进行核实，发现在该小区的9幢17A02室，经常有人出入，且作息时间从早上9点到第二天凌晨4点，非常符合网络赌博工作室的特点。至此，作案地点终于揭开了面纱 。

　　时机成熟，专案组决定收网。宝应县公安局指挥出动30余警力，赶赴江西省、广东省两地同时开展行动，在当地公安机关的积极配合下，对“和天下娱乐”网上跨境赌博案进行收网，现场查获电脑8台、手机30部、银行卡148张、电话卡136张，抓获犯罪嫌疑人9名，冻结非法结算资金用户200多个，另有9人境外在逃，成功斩断境外网络赌博在国内的“资金链”、“人员链”、“利益链”。

　　现场查获的犯罪工具

　　犯罪嫌疑人现场撕毁的证据

　　网络赌博十赌十输，妄想一夜暴富却往往导致倾家荡产，甚至家破人亡、妻离子散。

　　请远离赌博，珍爱美好生活！

　　来源：江苏警方